时  间：2014年11月5日下午1：30 

地  点：mgm美高梅79906综合楼701会议室

出  席：段树民  陈  智  黄  河  王建安  沈华浩  李晓明  陈国忠  叶旭军

列  席：俞  方  傅  强  任桑桑  陈  晔  刘有恃  徐凌霄  樊立洁  王黎芳

马伟宁  李  勤  俞杨海  陈  超       

主持人：陈  智

记  录：宋琦琳 

1、会议审议并同意基础医学系特聘研究员李月舟、康利军、周以侹续聘，请基础医学系组织考核并根据考核结果提出年薪建议（25万元/年封顶），今后此类合同到期人员均按该程序操作；同意基础医学系郑莲顺、陆平续聘，考虑到人体解剖与组织胚胎学学科特殊性，建议适当延长郑莲顺续聘年限，报学校审批。

2、会议审议并同意2009级留学生毕业典礼安排在2015年3月18日上午举行。

3、会议审议了2014级医学大类主修专业确认容量事宜，决定以264人为基准，扩容5%。

4、会议审议了《mgm美高梅79906研究生答辩与学位授予有关规定》，同意发文，从2014年9月入学的研究生开始执行。八年制学生答辩与学位授予有关规定另行补充，请俞方主任牵头，研究生科为主，本科生科协助，在本学期结束前出具体的方案供讨论。

5、会议审议了学生口各类讲座、评审酬金发放事宜，原则同意按预算执行，具体由陈智常务副院长、叶旭军副书记根据学校有关规定把关。

6、会议讨论了成立“我校—普林斯顿大学生物医学联合研究中心”的请示事宜，同意向学校申报。

7、会议讨论并同意与UCLA合作办学，具体的学制、招生人数等情况委托黄河书记出访UCLA时请示林建华校长并与外方讨论。

8、会议讨论了建立我校血管生物医学研究所事宜，决定等相关人员到位后再行研究。

9、会议讨论了建立mgm美高梅79906PI科研助手和技术人员储备队伍方案事宜，请人事办、科研办研究更加合适的方案以稳定和建设好技术员队伍。请科研办负责起草关于增加公共平台编制数的申请报告，报学校。

10、会议讨论了博士生中期考核/年度考核外聘专家等事宜，决定如下：

（1）外聘专家每个学科2位，由学科自行邀请，学院聘请一些专家抽查部分学科。

（2）外聘专家酬金：杭州市内1000元/半天、2000元/天；杭州市外2000元/

半天、3000元/天，从研究生院下拨的业务费中开支。

（3）考核由学位点负责组织。

11、会议讨论了学院党政办公用房整改事宜，根据多数领导意见，同意在方案1基础上修改后报学校，具体要求如下：

（1）综合楼4层调整为教学用房，现部分教学用房用于研究用房；

（2）关于学院顾问办公室面积，征求学校意见或参考学校标准；

（3）具体调整安排在暑期进行，请陈国忠副书记牵头整理一套临时方案适时过渡。

12、会议讨论了推进民族生就业事宜，同意以学院名义邀请新疆卫计委领导来访，请叶旭军副书记负责联络相关事宜。

13、会议讨论了学生海外交流项目分工及2015年UBC暑期班报名事宜，同意组织

2015年UBC暑期班报名，学生海外交流项目由叶旭军副书记统筹。

14、会议通报了mgm美高梅79906科研楼擅自饲养实验动物情况事宜，11月20日将安排再次核查。

15、会议通报方向明副院长带队将于2014年12月12日赴天津医科大学考察MBBS 项目。

16、会议通报了2014年校运会情况，学院荣获教工团体第一、研究生团体第一、本科生团体第五。

17、会议通报11月6日开始举行2014年健康月活动。

18、会议通报了公卫系高存记特聘研究员意外受伤事宜。

19、会议通报了2012级个别学生异常情况事宜。

20、会议通报了2015年学院迎新晚会筹备情况，初步定于12月29日，建议同日安排教育工作年会，重要奖励可在迎新晚会上表彰。

签  发：陈  智              会   签：黄  河

送：各办、系，院团委，各附属医院